NCA, при поддержке международных партнеров, раскрыла масштабные российские сети отмывания денег через криптовалюты, связанные с торговлей наркотиками, оружием, программами-вымогателями и шпионской деятельностью.

Основными фигурами схемы были две российские компании — Smart Group и TGR Group. По версии властей, эти фирмы помогали преступным группировкам обменивать криптовалюту на наличные и выводить средства в более чем 30 стран.

Среди клиентов этих компаний, помимо крупных преступных групп, таких как Kinahan, находились российские олигархи и представители власти, пытавшиеся обойти международные санкции. С конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования шпионских операций в интересах России.

В результате расследования были арестованы 84 человека, многие из которых уже отбывают наказание. Также изъяты средства на сумму более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) в наличных и криптовалютах.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество просмотров криптоинфлюенсеров на YouTube достигло пика за год