Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, подозреваемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, Rapidpay использовался для обслуживания криптовалютных обменников, букмекерских контор, интернет-казино и мошеннических колл-центров. Чтобы скрыть происхождение платежей, создатели сервиса использовали электронные счета и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц.

Правоохранители выявили более 70 независимых групп и более 8500 банковских реквизитов, вовлеченных в эту преступную деятельность. По факту незаконного оборота платежных средств возбуждено уголовное дело. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что с сентября 2021 года Центральный банк России относит операции с криптовалютными обменниками к сомнительным и требует от банков тщательного мониторинга таких сделок. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиентов и расторгать договоры.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В TikTok дали ответ на слухи о продаже приложения Маску