ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агенство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование по делу нелегального биткоин-обменника с оборотом свыше 681 млн тенге ($1,28 млн), подчеркивая важность соблюдения законности в криптовалютных операциях.
По информации ведомства, трое организаторов занимались обменом криптовалют на фиат за комиссию. Они обслуживали 380 клиентов, что подтверждается банковскими выписками.
Организаторы получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.
Кроме того, АФМ сообщило, что в 2024 году через нелегальные обменники было отмыто 10 млрд тенге ($18,8 млн) — средства, полученные от наркоторговли.
В Казахстане оборот криптовалют и деятельность криптобирж разрешены только в рамках юрисдикции МФЦА и при наличии лицензии. Также майнеры обязаны получать специальное разрешение.
Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»