В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

27

Вывод денег с заблокированных счетов

Верните валюту со счетов банков, брокеров и других компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Агенство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование по делу нелегального биткоин-обменника с оборотом свыше 681 млн тенге ($1,28 млн), подчеркивая важность соблюдения законности в криптовалютных операциях.

По информации ведомства, трое организаторов занимались обменом криптовалют на фиат за комиссию. Они обслуживали 380 клиентов, что подтверждается банковскими выписками.

В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

Организаторы получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.

Кроме того, АФМ сообщило, что в 2024 году через нелегальные обменники было отмыто 10 млрд тенге ($18,8 млн) — средства, полученные от наркоторговли.

В Казахстане оборот криптовалют и деятельность криптобирж разрешены только в рамках юрисдикции МФЦА и при наличии лицензии. Также майнеры обязаны получать специальное разрешение.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Начнизарабатывать

с бонусом +100%
Заработать
Подбор брокера
Увеличивайте свой доход, сотрудничая с надежными компаниями!
Подобрать брокера
Подпишитесь на рассылку
Подпишитесь, чтобы узнавать первыми о новых статьях

Поделитесь своим мнением

Комментариев пока нет