Европейским Советом и парламентом Евросоюза заключено предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Евросовета.  

Основное предназначение нововведений заключается в защите граждан ЕС и финансовой системы от практик отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Совета.

«Предварительное соглашение о регулировании борьбы с отмыванием денег впервые полностью гармонизирует правила на всей территории ЕС, закрывая возможные лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему», – подчеркивается в сообщении.

Согласно предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенница обокрала жителя Минска на $20 000 под видом покупки криптовалюты