Минюст США обнародовал обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. 

Скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%. Организаторы обещали использовать автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для сделок с криптовалютой.

Продвижение мошеннических программ осуществлялось под разными названиями: Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital.

Предполагаемые преступники также предлагали жертвам «реферальное вознаграждение» в размере 20% от депозита знакомых и друзей. Однако вместо инвестирования в цифровые активы подозреваемые тратили деньги вкладчиков на личные нужды.

«[Обвиняемые] незаконно присвоили средства жертв для оплаты личных расходов, включая частные чартерные рейсы, проживание в роскошных отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану», — говорится в пресс-релизе Минюста.

Подозреваемые скрывали активы через миксеры, уничтожали доказательства и фальсифицировали записи, препятствуя официальному расследованию. Они также использовали разные имена и псевдонимы для общения в сети. Например, Шафран представлялся как «Синий волшебник» или «Биткоин-Йода». 

Обоим грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и аналогичный срок за отмывание денег.  

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов