Анатолий Перфильев, являющийся младшим директором агентства по банковским рейтингам "Эксперт РА", заявил о том, что кредитные организации сталкиваются с трудностями в процессе блокировки криптовалютных операций. Прежде всего, связанно это с тем, что отследить подобные операции в сети очень сложно, а порой практически нереально.

Поскольку криптовалюта в России не является законной, но в то же время и не имеет особых запретов, банки оказались на распутье. Многие из банков пытаются перестраховаться и бросают все силы на то, чтобы заблокировать криптовалютные операции. Но проблема в том, что практически все операции, связанные с криптой, сегодня маскируются под обыкновенные бытовые сделки, что никак не выделяет их среди остальных операций. Именно поэтому блокировка цифровых транзакций не отличается своей массовостью.

Если у банка возникли подозрения в отношении клиента, он в праве запросить документ, который подтвердит происхождение денежных средств.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда