Банк России потребовал от 19 кредитно-финансовых учреждений провести проверку трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с покупкой криптовалюты. Это указано в утвержденной программе инспекций регулятора, которая запланирована на конец 2024 — начало 2025 года.
Регулятор собирается оценить объемы сделок с цифровыми валютами, включая стейблкоины, которые россияне осуществляют за границей.
С октября по декабрь коммерческие банки проанализируют транзакции за первый — третий кварталы текущего года. Подобная проверка будет проведена и в первом квартале 2025 года.
Запрашиваемая информация включает:
способ перевода (через платежные системы, с открытием/без открытия счета, с использованием электронных денежных средств);
информация о контрагентах (переводополучатель/перевододатель);
коды стран банков переводополучателя и перевододателя;
код валюты перевода;
количество операций;
общая сумма переводов, включая подозрительные транзакции.
Участниками исследования станут 19 банков, включая Азиатско-Тихоокеанский банк, «Авангард», «Ак Барс», «БКС банк», «Кубань Кредит», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Солидарность», «Союз», Ситибанк, «Юникредит» и «Юнистрим».
Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 79% россиян никогда не пользовались криптовалютами и не планируют
