АРРФР Казахстана планирует запретить банкам обрабатывать платежи для криптобирж, не зарегистрированных в МФЦА. Соответствующая информация содержится в постановлении регулятора.

Также ограничения коснутся транзакций для электронных и интернет-казино. Операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года, как указано в документе «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

Проект доступен для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

Кроме того, ужесточается контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт. Для таких клиентов планируется ввести ограничения на операции — не более трех платежей или переводов на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции направлены в незарегистрированные в МФЦА цифровые биржи.

Если клиент совершает разовую операцию на сумму свыше $1000 с криптобиржей, зарегистрированной в МФЦА, банк обязан провести углубленную проверку происхождения средств, проанализировать финансовые операции и предотвратить незаконный вывод средств за границу, включая офшоры.

Читайте больше новостей в телеграм-канале Вся Правда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майнеры РФ заявили о необходимости выхода на биржу