Крупная криптовалютная платформа Binance инициировала внутреннюю проверку, по итогам которой ряд сотрудников подразделения по контролю соответствия требованиям покинул компанию. Основанием для анализа стали предполагаемые несоблюдения санкционных ограничений, касающиеся операций, связанных с Ираном.

По данным внутренней ревизии, с марта 2024 по август 2025 года через биржу могли пройти операции на сумму более одного миллиарда долларов, которые, предположительно, имели отношение к иранским структурам. В качестве основного канала расчетов фигурировал стейблкоин USDT в блокчейне Tron.

После формирования итоговых материалов проверки не менее пяти экспертов лишились своих должностей. Среди них были специалисты с опытом службы в правоохранительных структурах стран Европы и Азии. Часть этих сотрудников занимала управленческие посты и отвечала за международные финансовые расследования, включая вопросы обхода санкционных ограничений и предотвращения финансирования терроризма.

Дополнительно в последние месяцы компанию оставили несколько руководителей высшего звена, курировавших соблюдение нормативных требований. Некоторые из бывших работников сообщили о завершении сотрудничества через свои профили в LinkedIn, не уточняя мотивов ухода.

Представители Binance воздержались от детальных комментариев относительно кадровых перестановок, отметив лишь, что платформа придерживается действующего санкционного законодательства и нормативных актов.

Напомним, в 2023 году компания признала нарушения в сфере противодействия легализации доходов и соблюдения санкционных правил и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов. После этого основатель Binance Чанпэн Чжао сложил полномочия руководителя и отбыл четырехмесячное заключение в США. В конце 2024 года платформа заявила о намерении увеличить численность сотрудников отдела комплаенса до 645 человек. В 2025 году Чжао получил помилование со стороны президента США Дональда Трампа.