Сегодня нам предстоит проверить брокера TopTrade Group. Он обещает легкий и быстрый доступ к торговле на мировых рынках, рассказывает о уникальных условиях для трейдинга и обещает помощь тем, кто только начинает свой путь в этом направлении. Компания представлена как весьма успешная и надежная, правда это или нет, мы узнаем, проверив всю информацию, которая имеется на ее сайте, а также в сети. Первым делом разберемся с регистрацией брокера “Топ Трейд Групп”, а потом узнаем, есть ли у него лицензия.

Проверка регистрационных данных и лицензии

Найти регистрационный адрес брокера нам не удалось, на сайте он не указан, но представлена материнская компания и ее регистрационный адрес. Наш герой принадлежит компании под названием Widdershins Group LTD, которая зарегистрирована на территории Доминиканы по адресу 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica. Регистрационный номер следующий: 2020/IBC00080. Документы, которые могли бы подтвердить данный факт, на сайте не представлены, поэтому можно смело делать вывод, что перед нами призрачная компания, которая нигде не зарегистрирована.

Widdershins Group LTD — довольно таки плодовитая организация, которая выпустила в мир не только Top Trade Group, но и других брокеров, среди которых 24FINTIME, Axiom-Trade, Finlay Capital и AdamantFX. В отношении брокера AdamantFX имеется предупреждение на сайте испанского финансового регулятора, в котором сообщается, что он подозревается в мошеннической деятельности. Что касается остальных братьев нашего героя, то о них в сети предостаточно негативных отзывов, чтобы понять, что это обычные брокерские лохотроны.

Материнская компания тоже отмечена на сайте Центробанка РФ, она подозревается в нелегальной деятельности. В сети Widdershins Group LTD работает через брокера 24FINTIME. У “Топ Трейд Групп” не самые лучшие родственники, а то, что материнская компания подозревается в мошенничестве, сразу бросает мрачную тень на репутацию нашего героя.

Но и это еще не все. Брокер работает нелегально, потому что у него нет лицензии. На сайте нет даже упоминаний о разрешающих документах, а это значит, что их не существует. Чтобы предоставлять услуги российским гражданам, компания должна иметь лицензию Центробанка РФ, но у нашего героя ее нет. Это значит, что он работает в России незаконно, а его клиенты не смогут получить защиту и помощь от государственного финансового регулятора, если брокер начнет мошенничать.

Проверка возраста брокера и посещаемости сайта toptrade.group

Наш герой позиционирует себя как брокера с опытом, который уже успел завоевать доверие многочисленных трейдеров. На его сайте указано, что свыше 14 000 клиентов доверили ему свои деньги. Так ли это? Для начала узнаем, когда TopTrade Group появился на свет, а потом поговорим о его популярности. Проверка возраста домена показала, что создатели брокерского проекта взяли в аренду домен toptrade.group 28 декабря 2020 года, то есть нашему герою чуть больше года. Но ведь отзывы о брокере в сети стали появляться ближе к концу 2020 года, поэтому смело можно сделать вывод, что, скорее всего, он начала работать не больше пяти-шести месяцев назад.

А если говорить о популярности, то она явно преувеличена. Сервис проверки посещаемости сайта показал, что количество посетителей в месяц составляет примерно 1 900 человек. Но ведь далеко не все они соглашаются открывать счета и вносить туда деньги. Скромное количество отзывов о проекте в сети говорит о том, что заявленные 14 000 инвесторов проекта — не более чем вымысел организаторов.

Мы уже накопали целый перечень фейков, их достаточно, чтобы усомниться в надежности брокера, и не просто усомниться, а заподозрить, что перед нами типичный брокерский лохотрон.

Признаки мошенничества на сайте toptrade.group

Сайт брокера TopTrade Group создан по образу и подобию сайтов перечисленных выше брокеров, которые являются его родными братьями. Это примитивный ресурс, в который создатели не вложили ни рубля, что подтверждено результатами проверки его стоимости. Сайт наполнен обещаниями безопасного трейдинга и качественной технической поддержки. В отношении последнего возникает много вопросов, потому что для связи с представлен телефонный номер с российским кодом, и это при том, что у брокера нет офиса на территории Российской Федерации, да и не может быть, ввиду отсутствия лицензии Центробанка.

Что касается представленного в разделе “Контакты” адреса электронной почты, то проверка показала, что он фейковый. Остается только форма обратной связи. Ах да, еще есть адрес головного офиса, но мы же помним, что это адрес офиса материнской компании, а не самого брокера. Назвать качественной такую техническую поддержку язык не поворачивается.

На сайте брокера представлен целый перечень документов, регулирующих его взаимодействие с клиентами, среди них и документ под названием “Условия и положения”, который стоит прочитать особенно внимательно. В нем указано, что брокер может менять условия и положения, прописанные в данном документе, без уведомления клиентов, а потом наказывать их за несоблюдение этих самых условий и положений штрафами и блокировкой счетов.

Также брокер в любую секунду может прекратить действие учетной записи любого клиента без объяснения, если у него на то будут основания. Что подразумевается под основаниями, в данном документе не написано, но информация об этом есть в документе “Пользовательские права”. Отказать в обслуживании и заблокировать трейдерский счет брокер может, если решит, что внесенные на депозит средства трейдер получил нечестным путем, а также если заподозрит трейдера в отмывании денег.

В этом документе есть пункт, который касается проверки документов, предоставленных пользователями для идентификации. Брокер указывает, что проверка может занять до 24 часов, но, судя по отзывам в сети, возможно намеренное затягивание сроков проверки, чтобы не дать трейдерам выводить деньги.

Как TopTrade Group выкачивает деньги у трейдеров

Создатели брокерской платформы Top Trade Group обещают быстрое обогащение всем, кто внесет депозит на счет. Этим они привлекают клиентов. Брокер ориентирован на трейдеров-новичков, потому что им можно рассказывать сказки, и они будут в них верить. Опытные трейдеры знают, что торговля на рынке Форекс всегда сопряжена с риском.

Чтобы усыпить бдительность потенциальных клиентов, брокер обещает всестороннюю помощь в виде сопровождения, а также предлагает начать инвестировать с минимального депозита. Что касается сопровождения, то оно осуществляется консультантами брокера, которые рекомендуют своим подопечным те или иные сделки. Как вы думаете, чьи интересы они будут блюсти? Конечно же, интересы брокера.

Что касается минимальной суммы пополнения, то брокер на ней не остановится, он будет стараться уговорить клиентов пополнить счет снова, а потом снова. И так до тех пор, пока клиент готов платить. Выкачка денег осуществляется под вполне благовидными предлогами:

• чтобы в предстоящей сделке, которая якобы 100% будет успешной, получить более приличную сумму;
• чтобы вернуть деньги, потерянные в результате заключения одной или нескольких убыточных сделок.

Когда клиент подает заявку на вывод, ему сразу выставляют счет на оплату комиссии, и сумма, как правило, немаленькая. Но даже выполнение этих требований брокера не решит проблему с выводом, потому что данная функция в принципе недоступена. “Топ Трейд Групп” только принимает деньги, а обратно ничего не отдает. Отказ, конечно же, веско аргументируется. Например, брокер указывает на то, что клиент якобы мошенничал или нарушал пользовательские правила, поэтому его счет подлежит блокировке. Отказ в выводе может быть связан с тем, что клиент якобы предоставил на проверку фальшивые документы или получил от брокера бонусы, но не выполнил необходимые для их отработки условия.

Финальное слово

TopTrade Group — типичный брокерский лохотрон, который, конечно же, не заслуживает вашего внимания. Компания работает незаконно, потому что не имеет лицензии. Даже несмотря на наличие положительных отзывов о проекте в сети, доверять ему нельзя. Положительные отзывы заказные, создатели брокерского лохотрона используют их для привлечения клиентов. “Топ Трейд Групп” имеет родственников, среди которых все, включая материнскую компанию, — отъявленные аферисты. Держитесь подальше не только от нашего героя, но и от тех брокеров, которые являются его родными братьями.