Сайт компании «Левел Трейд» создали мошенники, приложив к шаблонным приёмам чёрных брокеров немного выдумки и амбиций. Впрочем, на звание компании это не тянет, в чём можно удостовериться в процессе изучения сайта и документов.

Для того чтобы вывести любых подобных жуликов на чистую воду, рекомендуем изучить и перепроверить на официальных ресурсах то, что они сообщают о себе.

Проверка данных Level Trade

Проверять особо нечего, что уже красноречиво свидетельствует о лохотронской сущности проекта. У приличного брокера обязан быть следующий джентльменский набор:

1. Официальная регистрация компании, с надлежащим образом оформленным юридическим лицом и копией регистрационного свидетельства. Данные должны быть проверяемы в любой момент по реестрам юрлиц заявленной страны, что подтвердит их подлинность. Однако информацией о том, где, кем и когда была создана фирма Level Trade, на сайте нет. Имеется раздел «О нас», только вместо внятных сведений он содержит исключительно самовосхваления и рекламные преимущества — показываем на скриншоте выше. 2. Лицензирование. Брокерскую лицензию выдаёт государственный финансовый регулятор. Без неё компания вообще не имеет права предоставлять брокерские услуги. У нормальных брокеров разрешений от государственных финансовых регуляторов, которые работают строго по подведомственности, даже несколько. Один бланк в стране базовой регистрации, плюс прохождение лицензирования в каждом государстве присутствия по локальным законам.

Впрочем, независимо от наличия разрешительных документов любых стран, предлагать финансовые услуги в Российской Федерации компании имеют право только с разрешения местного финрегулятора Центробанка РФ. Он, как и надзорные органы прочих стран, ведёт гласный и открытый реестр держателей своих лицензий. Это сделано для того, чтобы любой пользователь мог быстро и бесплатно прогнать поиском по ним заинтересовавшую компанию и узнать легальность её услуг в стране. Показываем результат проверки на скриншоте: Банк России компанию Level Trade в слитном или раздельном написании названия не лицензировал. Стало быть, брокерские услуги она предлагает за пределами правового поля.

Создатели LevelTrade несмотря на подчёркнутую, хоть и липовую международность, своей ключевой аудиторией считают жителей Российской Федерации. Особый интерес мошенников к резидентам РФ выдаёт чахленькая, но всё же таргетированная на Рунет контекстная реклама и, особенно, номер телефона с московским кодом. Нет, это не локальный контакт: номер +74950498600 здесь вообще единственный. Именно он указан на всех пяти языковых версиях сайта: и на английской, как мы показываем на скриншоте, и на всех прочих.

3. Полнота и корректность контактных данных. На сайте есть раздел «Свяжитесь с нами», невеликое содержание которого мы показали скриншотом выше. В целом предложенные варианты связи показывают, что связываться с компанией вообще не следует. У лоховозки нет не просто регистрации и лицензий — отсутствуют даже юридический и фактические адреса.

Отзывы о «Левел Трейд» показывают, что ранее в футере сайта сообщалось о регистрации в Доминике по адресу 8 Copthall, Roseau Valley, 00152. Однако это настолько типичный лохотронский адрес, что позднее его удалили чтобы не позориться.

Если ввести эти координаты хотя бы в поиск Гугла, получите обильную выдачу в виде десятков страниц с сотней мелких компаний сомнительного толка. Типичные «резиновые» адреса, как правило находящиеся в далёких офшорах, мелкие жулики обожают списывать друг у друга. Поскольку выглядят такие координаты правдоподобно, по тем же Гугл-картам обычно можно даже найти соответствующее здание. Но в скромной двухэтажке в Roseau Valley находится небольшой отель, а сотни якобы прописанных здесь компаний не смогли бы вместиться по краденому адресу даже снимая и деля каждый номер на десятерых.

Последней надеждой разжиться юридическими и контактными данными «Левел Трейд» оставалось пользовательское соглашение. Оно имеется, но на статус документа не тянет. Показываем на скан-копии, насколько кривой и безграмотный текст с максимально размытыми и бесполезными формулировками документ содержит. И даже это убожество предлагается подписывать непонятно с кем: каких-либо юридических или регистрационных сведений о компании в тексте не содержится.

Схема развода «Левел Трейд»

Никакого настоящего трейдинга в анонимной лоховозке без документов и адреса быть не может. Таких лжеброкеров на пушечный выстрел не подпустят к выводу сделок на межбанк.

Первые лохоброкеры просто обещали своим жертвам торговлю, крали первый депозит и на этом исчезали со связи. Вариант прост и безотказен, но есть неприятный для мошенников нюанс. Жертвы таким образом становятся исключительно одноразовыми финансовыми донорами. Поскольку даже самый наивный клиент, не увидев вообще никакой отдачи от первоначального депозита и самой торговли, не пришлёт следующий.

На помощь лохоброкерам второго десятилетия XXI века пришли современные технологии, на которых построена схема развода LevelTrade и множества его коллег. Ключевым её элементом служит качественная имитация торговли с помощью специального программного обеспечения.

Разумеется, финансовых мошенников сильно больше, чем приличных разработчиков программного обеспечения. Поэтому все лохоброкеры, которые вещают про прекрасные терминалы собственной разработки, просто прикупили их на чёрном рынке, где уже несколько лет есть пара-тройка лохотронских торговых платформ на выбор. Опознать их применение достаточно просто. Мошенники, использующие такое ПО, его старательно расхваливают, но при этом не показывают. А также стараются обходиться без демонстрационной версии: а то есть риск, что жертва заподозрит неладное и сбежит до внесения депозита.

У leveltrade.io именно такой случай: мошенники активно приводят преимущества терминала, но не называют его разработчиков и не дают протестировать ПО на демо-варианте.

Лохотронские терминалы максимально похожи на настоящие и классические, чтобы вызывать у начинающих трейдеров радостное дежавю: всё как по учебнику, и графики разноцветные, и история операций, и даже аналитика. Однако по сути терминал представляет собой вечный тренажёр, который выдают за работающую на межбанк платформу.

Выглядит всё убедительно, однако карманный терминал подчинён не биржевым и прочим законам, а исключительно желаниям своих хозяев. Они крадут депозиты сразу после их внесения, а на счету клиента просто вручную вводят сумму полученного денежного перевода. Вся прочая торговля по сути представляет собой анимацию, то есть мультики.

На этом ручные труды мошенников из «Левел Трейд» заканчиваются и им остаётся только присматривать для жертвой и переключать автоматические настройки на терминале для наиболее эффективной схемы развода. Если куратор признал клиента малоденежным, то обеспечит череду убыточных сделок или просто заблокирует без затей. Для особо перспективных с точки зрения развода на платформе настроят череду прибыльных действий: в надежде разжечь азарт и выманить увеличенные депозиты.

Итог любого взаимодействия с мошенниками и их платформами одинаковый: потеря денег, невозможность их вывести и найти концы анонимного лохотрона без адреса.

Отзывы о leveltrade.io

Их мало, поскольку лохоброкер молоденький. Проверка по истории доменного имени показывает, что сайт создали в январе, а обновили и вовсе в апреле 2021 года.

Отзывы о Level Trade ранее лета 2021-го не встречаются, что подтверждает ничтожный стаж проекта. Немногочисленные комментарии попавшихся жертв свидетельствуют о блокировках, нарушении прав и невозможности сделать вывод денег из «Левел Трейд».

Заключение

Непривлекательные проекты не являются безопасными. Кто-то может повестись на индивидуальную обработку по телефону, кто-то поверит запущенной рекламной кампании с отзывами довольных клиентов. Следующий проект эта же команда разводил может сделать менее корявым и более привлекательным. Поэтому важно уметь распознавать таких мошенников самостоятельно. Чтение разоблачений в нашей постоянной рубрике поможет освоить необходимые приёмы.